La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una sentencia condenatoria contra Zhenli Ye Gon por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Un juez federal determinó imponerle 15 años y un día de prisión, además de una multa de 140 mil 400 pesos.
La resolución fue emitida con base en las pruebas presentadas por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO). El juzgador también negó beneficios como la condena condicional y sustitutivos de la pena, suspendió sus derechos políticos y civiles, y ordenó su amonestación.
ANTECEDENTES DEL CASO
La orden de aprehensión por lavado de dinero fue cumplimentada el 14 de febrero de 2019, luego de que Ye Gon fuera extraditado desde Estados Unidos casi tres años antes. Desde entonces permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.
El expediente señala que presuntamente realizó transferencias de recursos desde México hacia el extranjero. La FGR explicó que la resolución quedó confirmada el 25 de julio de 2019 por el magistrado del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito.
MILLONARIOS RECURSOS BAJO INVESTIGACIÓN
El caso se remonta a 2008, cuando la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una denuncia contra Ye Gon por operaciones realizadas mediante una empresa de la que era representante legal y accionista, así como a través de una casa de cambio.
Las autoridades señalaron transferencias de divisas en efectivo por aproximadamente 33 millones 61 mil 234 dólares hacia paraísos fiscales, presuntamente para ocultar el origen del dinero.
Además, en 2007 fueron encontrados 205 millones de dólares en efectivo dentro de su residencia en Lomas de Chapultepec, Ciudad de México. Las autoridades también lo relacionaron con la distribución de precursores químicos utilizados para la producción de drogas sintéticas.
