Isaac Andrey “N”, mexicano de 36 años señalado por su presunta participación en un fraude financiero que habría afectado a más de 4 mil personas en Sinaloa, fue detenido en Texas, Estados Unidos, y entregado a las autoridades mexicanas para enfrentar un proceso penal.
La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que, durante la audiencia inicial, el Ministerio Público formuló imputación en su contra por su probable responsabilidad en el delito de fraude específico y solicitó que fuera vinculado a proceso.
Sin embargo, la defensa pidió la duplicidad del término constitucional de 144 horas para preparar su estrategia jurídica. La solicitud fue concedida y la continuación de la audiencia se programó para el próximo 6 de agosto, cuando el juez resolverá si existen elementos suficientes para vincularlo a proceso.
Mientras se define su situación jurídica, Isaac Andrey “N” permanecerá privado de la libertad, debido a que el órgano jurisdiccional le impuso prisión preventiva justificada.
¿Cómo funcionaba el presunto fraude piramidal?
De acuerdo con la carpeta de investigación, el acusado presuntamente participó junto con otras personas en la operación de una plataforma que ofrecía supuestas inversiones con ganancias mensuales de entre 4 y 10 por ciento.
Para ingresar al proyecto se exigía una inversión mínima de 100 mil pesos. Los rendimientos prometidos eran considerablemente superiores a los ofrecidos normalmente por instituciones financieras reguladas, lo que atrajo a miles de personas interesadas en incrementar sus ahorros.
Las autoridades sostienen que el dinero recibido no habría sido destinado a inversiones reales, sino desviado a cuentas particulares y empresas fachada. El esquema presuntamente se mantenía mediante la captación de nuevos recursos hasta que colapsó en marzo de 2023.
A partir de ese momento, los inversionistas dejaron de recibir los pagos acordados y descubrieron que tampoco podían recuperar el capital entregado.
Fiscalía registra alrededor de 900 denuncias
La Fiscalía de Sinaloa ha recibido aproximadamente 900 denuncias formales relacionadas con el caso. Sin embargo, estima que el número total de víctimas podría superar las 4 mil.
Las principales afectaciones se registraron en municipios como Culiacán, Mazatlán, Los Mochis y Guasave, donde numerosas personas habrían entregado sus ahorros bajo la expectativa de obtener altos rendimientos.
Por la cantidad de afectados y el posible daño patrimonial, el caso podría convertirse en uno de los fraudes financieros de mayor alcance registrados en Sinaloa durante los últimos años.
Así fue detenido en Texas
La captura fue resultado de la colaboración entre la Agencia del Ministerio Público, la Unidad Especializada en Aprehensiones y el Servicio de Seguridad Diplomática del Consulado de Estados Unidos en Hermosillo.
Después de ser localizado en Texas, Isaac Andrey “N” fue detenido por agentes federales estadounidenses y posteriormente entregado a las autoridades mexicanas para ser presentado ante el juez encargado del proceso iniciado en Sinaloa.
Las investigaciones continúan para determinar el monto total del daño económico, identificar a otros posibles responsables y establecer cuál habría sido la participación de cada persona en la operación del esquema.
¿Qué condena podría recibir?
En caso de ser declarado culpable, Isaac Andrey “N” podría enfrentar una pena de entre seis y diez años de prisión, conforme a las disposiciones del Código Penal del Estado de Sinaloa aplicables cuando el monto del fraude supera las mil Unidades de Medida y Actualización (UMA).
La legislación también contempla multas económicas y un posible incremento de hasta una tercera parte de la sanción si se comprueban determinadas agravantes.
No obstante, el acusado debe ser considerado inocente mientras no exista una sentencia condenatoria. Su situación jurídica inmediata será definida el 6 de agosto, cuando se reanude la audiencia.
