Coahuila es el segundo Estado donde más se registraron operaciones con empresas de papel.
Miriam Ramírez | Iniciativa Sinaloa (Segunda parte)
La mayoría de las compañías que operaron en esta Entidad también tuvieron negocios en los estados vecinos de Nuevo León y Tamaulipas.
En el periodo analizado, entre 2014 y 2019, el Gobierno Estatal y tres de sus principales municipios: Saltillo, Monclova y Piedras Negras suman 745 millones 397 mil pesos en servicios contratados con 144 personas físicas y morales boletinadas por el Servicio de Administración Tributaria.
Solo el Gobierno del Estado contrató 723 millones de pesos en los periodos que abarcan los gobiernos del ex mandatario Rubén Moreira Valdez y el actual gobernador Miguel Riquelme Solís.
A las cuentas del Gobierno Estatal les siguen las del Municipio de Monclova, en donde se pagaron 15 millones 185 mil pesos entre 2014 y 2017, durante la gestión de Gerardo García Castillo.
De acuerdo con el SAT, los registros de movimientos con empresas fantasma se detuvieron a partir de 2018, cuando inició el Gobierno del actual alcalde, Alfredo Paredes López.
Algo similar ocurrió en Saltillo, capital del Estado, donde solo se encontraron transacciones en el periodo del ex alcalde Isidro López Villarreal, que gobernó entre 2014 y 2017.
López Villarreal fue inhabilitado para ejercer en el servicio público a finales de 2019, aunque la sanción impuesta tuvo una duración de sólo tres meses, según reportaron medios locales.
TAMAULIPAS
Tamaulipas es la Entidad con el más alto monto en operaciones fantasma, según los datos entregados por el SAT: entre 2014 y 2018 suma mil 289 millones de pesos.
El 80 por ciento de los recursos son facturas dirigidas a la Secretaría de Finanzas del Estado, y el 20 por ciento restante a los municipios de Altamira, Ciudad Victoria, Ciudad Madero, Tampico, Nuevo Laredo, Matamoros y Reynosa. Los últimos tres mencionados se hallan en los primeros lugares de montos de facturación de los 28 municipios revisados en la frontera norte.
Nuevo Laredo es el Municipio con el mayor monto en el listado de ciudades fronterizas analizado.
El periodo revisado en Tamaulipas abarca los gobiernos de Egidio Torre Cantú, entre 2011 y 2016, y de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que gobierna Tamaulipas de 2016 a la fecha.
En 2014 y 2015 la administración de Torre Cantú facturó 600 millones 589 mil pesos a 52 contribuyentes que fueron boletinados por el SAT por emitir operaciones simuladas.
En el Gobierno de su sucesor, García Cabeza de Vaca no se cambió el rumbo, y entre 2016 y 2018 ha contratado 400 millones 146 mil pesos repartidos entre 21 contribuyentes irregulares.
Las operaciones realizadas entre el Gobierno Estatal y los siete municipios mencionados abarcan unos 146 contribuyentes que el SAT investigó e incluyó en el listado de operaciones simuladas.
Destaca la empresa Tributos del Norte SA de CV, que pudo haber recibido recursos del Municipio de Reynosa y de la Secretaría de Finanzas del Estado por 374 millones 125 mil pesos. Este contribuyente comenzó a ser investigado por el SAT en diciembre de 2017, y fue publicado en el Diario Oficial de la Federación como definitivo que simula operaciones en julio de 2018.
En Nuevo Laredo los gobiernos de Carlos Enrique Canturosas Villarreal (2013 a 2016) y Óscar Rivas Cuéllar registraron transacciones por 118 millones 186 mil pesos.
Pero fue en el periodo de Canturosas Villarreal que la cifra alcanzó su máximo y colocó a esta ciudad fronteriza en el número uno de entre todos los municipios revisados en esta investigación. En solo dos años, entre 2014 y 2016, en Nuevo Laredo se contrataron servicios con empresas fantasma por 83 millones 546 mil pesos.
NUEVO LEÓN
Entre 2014 y 2019 los gobiernos Estatal de Nuevo León, y municipales de San Nicolás, San Pedro Garza, Apodaca, García y Guadalupe contrataron como proveedores de servicios a unas 160 empresas de papel que fueron boletinadas por el SAT. Es el mayor número de compañías fantasma registradas en un Estado fronterizo, de acuerdo con la base de datos entregada por el SAT.
Las compañías boletinadas facturaron 284 millones 39 mil pesos, y más de la mitad fueron para el Gobierno del Estado.
Entre 2014 y 2015, durante el Gobierno del ex mandatario Rodrigo Medina de la Cruz, el Estado habría gastado 155 millones de pesos en facturas apócrifas.
En la administración actual, la de su sucesor y actual mandatario Jaime Rodríguez Calderón, se redujo el ritmo de facturas falsas pero no se detuvo: entre 2016 y 2019 se han facturado 31 millones 536 mil pesos en empresas fantasma.
SONORA
El SAT asegura que el Gobierno del Estado de Sonora no ha pagado servicios de empresas fantasma en el periodo revisado, pero sí lo han hecho cuatro municipios: Nogales, San Luis Río Colorado, Guaymas y Cajeme.
En 2014, 2015, 2016 y 2018 estos cuatro municipios recibieron facturas por 141 millones 402 mil pesos provenientes de 62 proveedores fantasma. El Gobierno de Nogales concentró un 70 por ciento de estos recursos.
Esta pequeña ciudad fronteriza es el segundo Municipio con más recursos públicos entregados a contribuyentes incumplidos.
Fue durante el periodo del ex alcalde David Cuauhtémoc Galindo Delgado, entre 2015 y 2016, que en Nogales se gastaron más de 100 millones de pesos en servicios prestados por empresas que luego fueron boletinadas por el SAT. Al concluir esta administración, a partir de 2017, Nogales registra cero transacciones con empresas fantasma.
Guaymas es otro Municipio que destaca en la lista en el periodo de 2014 y 2016: se facturaron unos 28 millones de pesos; casi 26 millones fueron ejercidos durante el periodo en que gobernó Lorenzo de Cima Dworak.
Nota del editor:
El Border Hub recibió el martes 7 de julio de 2020 un mensaje de Temo_galindo@hotmail.com titulado "Aclaración", en el que hace referencia al reportaje "Frontera de papel: Desvíos de empresas fantasma en el norte de México", escrito por Miriam Ramírez, reportera de investigación de la Iniciativa Sinaloa e integrante del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers. Aunque el mensaje enviado no está firmado, suponemos que viene del señor David Cuauhtémoc Galindo Delgado, ex presidente municipal de Nogales, Sonora, entre 2015 y 2018, aludido en este reportaje. En aras del balance periodístico, el derecho de réplica, la libertad de expresión, y la necesidad de transparencia con las y los lectores, publicamos íntegro el mensaje recibido e, inmediatamente después, la réplica de la reportera Miriam Ramírez, enviada por correo electrónico a esta redacción.
Jorge Luis Sierra.
Mensaje de Cuauhtémoc Galindo:
"Sobre su publicación 'Frontera de Papel' por Miriam Ramírez, con fecha de hoy 7 de julio de 2020, es importante precisar que la publicidad de un trabajo periodístico inconcluso como el que señalo, genera espacio para la especulación, calumnia y difamación.
Derivado de lo publicado en la investigación (que insisto es inconclusa), se da por hecho que en la administración encabezada por un servidor, se utilizaron "facturas apócrifas", afirmación que resulta falsa de toda falsedad.
Les comparto que fue en nuestra administración donde se detectó el uso para cobro y pago, de estos documentos, por lo que procedimos a dejarlo asentado en actas de sesiones de Cabildo, además de presentar denuncias ante el SAT, la FAS y la ASF, derivando hasta donde tengo entendió [sic] en algunas detenciones de parte de las autoridades, de todo ello también existen evidencias documentales de diversos medios de comunicación.
Las consecuencias de lo irresponsablemente publicado, redundan hoy en la réplica de varios medios y señalamientos infundados en redes sociales que lesionan la imagen pública y personal de su servidor y el equipo que me acompañó en la administración que tuve a bien la responsabilidad de encabezar.
Agradezco su atención”.
Respuesta de la reportera:
1.- Creemos que el señor Galindo tiene todo el derecho a expresarse, y exponer lo que él considere pertinente.
2.- En ninguna parte del reportaje se le califica.
3.- Lo que se hizo en esta investigación fue exponer los documentos entregados por una institución oficial, que es el Servicio de Administración Tributaria. No son datos que nosotros hayamos creado o cruzado.
4.- El trabajo fue sistémico, no se basó en una persona ni se le acusa de nada.
5.- Nos mostramos dispuestos a cotejar los documentos que el señor Galindo tiene en su poder con los que nos entregó el SAT, y hacerlo público”.
