El Servicio de Administración Tributaria (SAT), es la dependencia fiscal que vigila los movimientos, ingresos, transferencias, entre otras acciones que realizan los contribuyentes con el fin de evitar delitos fiscales. Una de sus principales acciones es investigar ciertos depósitos que podrían ser intentos de evasión fiscal, por lo que se recomienda a los contribuyentes tener cuidado con este tipo de movimientos.
Con el objetivo de evitar la evasión fiscal y que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones, la dependencia ha explicado que existe un límite en el depósito de efectivo. Aunque es permitido realizar depósitos de altas sumas de dinero; existe un monto limitante en dónde el banco se encuentra obligado a notificar a las autoridades correspondientes.
ESTOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO INVESTIGA EL SAT
Según lo informado por el SAT, los depósitos en efectivo que pueden llevar a la investigación de los contribuyentes son de 15 mil pesos en adelante. Es importante señalar que por normativa; una vez que se realice el depósito a cualquier cuenta bancaria, el banco deberá informar a la dependencia sobre este movimiento con el fin de que las autoridades verifiquen que no se está realizando un delito fiscal.
La información les sirve a las autoridades para verificar que los ingresos corresponden a lo declarado por el contribuyente, en caso de no ser así, la dependencia puede realizar una auditoría en dónde la persona que recibió el dinero deberá de explicar de dónde provienen los ingresos. La auditoría ante el SAT será informada por medio del buzón tributario del contribuyente.
¿CÓMO ACTIVAR EL BUZÓN TRIBUTARIO DEL SAT?
Este recurso del SAT busca que los contribuyentes tengan una comunicación directa con las autoridades fiscales, dentro del buzón tributario llegarán las notificaciones de la dependencia. Para activarlo; los usuarios deben ingresar al portal oficial de la dependencia, dentro de la plataforma se deberá seleccionar la opción de Buzón Tributario e iniciar sesión utilizando la contraseña o la e.firma vigentes.
En el proceso es necesario registrar un correo electrónico y un número de teléfono móvil. Posteriormente; el SAT enviará un vínculo de confirmación al correo registrado o un código por SMS, este deberá ser validado para terminar el procedimiento.
